Operador: SkyHigh Innovations Limited
Última actualización: 12 de mayo de 2026
Versión: 1.0
SkyHigh Innovations Ltd está plenamente comprometida con la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude y otros delitos financieros. Cumplimos estrictamente con los principios de “Conozca a su Cliente” (KYC) y con las regulaciones aplicables de prevención del lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CTF).
Adoptamos un enfoque basado en riesgos para la debida diligencia de los clientes y realizamos un monitoreo continuo de las cuentas, transacciones y actividades. Esto ayuda a proteger nuestra plataforma, a nuestros clientes y la integridad de nuestros servicios.
Nos reservamos el derecho, a nuestra exclusiva discreción y sin previo aviso, de solicitar información o documentación adicional en cualquier momento para verificar tu identidad, origen de fondos, ubicación o la legitimidad de las transacciones. Podemos restringir el acceso a los servicios, depósitos, retiros o incluso a la cuenta hasta que la verificación se complete satisfactoriamente o por cualquier otra razón exigida por la ley, la normativa aplicable o nuestras políticas internas de gestión de riesgos.
Aplicamos tres niveles de debida diligencia según la evaluación de riesgos, el tipo de transacción, el perfil del cliente y los requisitos regulatorios:
La verificación KYC completa será obligatoria en las siguientes situaciones (entre otras):
En estos casos, se te solicitará proporcionar datos personales básicos y cargar la documentación correspondiente a través de nuestro portal seguro de verificación.
Revisaremos la documentación presentada de acuerdo con los siguientes criterios (sin limitarse únicamente a ellos):
No aceptamos clientes provenientes de, ni procesamos transacciones originadas en, las siguientes jurisdicciones restringidas/prohibidas (esta lista puede actualizarse según cambios regulatorios, condiciones de licencia o evaluaciones de riesgo): Afganistán, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bonaire, República Centroafricana, Comoras, Costa Rica, Curazao, Chipre, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Haití, India, Irán, Irak, Israel, Italia, Líbano, Libia, Lituania, Malta, Islas Marshall, Myanmar, Países Bajos, Corea del Norte, Ontario (Canadá), Portugal, Rumania, Saba, Singapur, Sudáfrica, España, San Eustaquio, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos de América, Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y todos los países incluidos en la lista negra del GAFI (FATF), así como cualquier otra jurisdicción que consideremos prohibida a nuestra exclusiva discreción.
Si te encontrás en una jurisdicción restringida o intentás acceder al servicio desde una de ellas, tu cuenta podrá ser suspendida o cerrada y los fondos podrán quedar retenidos mientras se realiza una revisión.
La empresa procura procesar todas las solicitudes de retiro de manera oportuna. Las solicitudes de retiro son revisadas dentro de las 24 horas posteriores a su presentación; sin embargo, su aprobación puede demorar entre uno y cinco días hábiles. Si la identidad del cliente, el origen de los fondos, la titularidad del método de pago o la actividad de la cuenta requieren verificaciones adicionales, el retiro podrá quedar en espera hasta que toda la documentación solicitada haya sido recibida, revisada y aprobada.
Una vez que el retiro haya sido aprobado por la empresa, se aplicarán los siguientes plazos de procesamiento:
· Criptomonedas – hasta 24 horas
· Billeteras Electrónicas – hasta 24 horas
· Tarjetas de Débito/Crédito – entre 1 y 5 días hábiles
· Transferencias Bancarias – entre 2 y 7 días hábiles
Debés proporcionar información precisa, completa y actualizada en todo momento. El incumplimiento de los requerimientos KYC puede resultar en restricciones de la cuenta, suspensión, cierre, confiscación de fondos o reporte a las autoridades competentes cuando así lo exija la ley.
Podemos compartir información con organismos reguladores, autoridades de aplicación de la ley o instituciones financieras cuando sea necesario para cumplir con obligaciones normativas.
Si tenés alguna consulta sobre nuestro proceso KYC, la documentación requerida o el estado de tu verificación, por favor comunicate con nuestro equipo de Atención al Cliente a través del chat en vivo o abriendo un ticket de soporte en nuestro sitio web.
Agradecemos tu colaboración para ayudarnos a mantener una plataforma segura, protegida y en cumplimiento con la normativa vigente.
Jugá con responsabilidad. 18+ (o la edad legal aplicable en tu jurisdicción).
