অপারেটর: SkyHigh Innovations Limited
সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 12 May 2026
ভার্সন: 1.0
SkyHigh Innovations Ltd মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন, প্রতারণা এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা “Know Your Customer” (KYC) নীতিমালা এবং প্রযোজ্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) ও কাউন্টার-টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং (CTF) নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চলি।
আমরা কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্সের ক্ষেত্রে একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করি এবং অ্যাকাউন্ট, লেনদেন ও কার্যক্রমের চলমান পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করি। এটি আমাদের প্ল্যাটফর্ম, আমাদের গ্রাহক এবং আমাদের সেবার সততা রক্ষা করতে সাহায্য করে।
আপনার পরিচয়, ফান্ডের উৎস, অবস্থান বা লেনদেনের বৈধতা যাচাই করার জন্য আমাদের নিজস্ব বিবেচনায় এবং কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই যেকোনো সময় অতিরিক্ত তথ্য বা ডকুমেন্ট চাওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। যাচাইকরণ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অথবা আইন, রেগুলেশন বা আমাদের অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি নীতির প্রয়োজনে অন্য যেকোনো কারণে আমরা সেবা, ডিপোজিট, উত্তোলন বা অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস সীমিত করতে পারি।
ঝুঁকি মূল্যায়ন, লেনদেনের ধরন, কাস্টমার প্রোফাইল এবং রেগুলেটরি প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে আমরা তিন স্তরের ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগ করি:
অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিচের পরিস্থিতিগুলোতে সম্পূর্ণ KYC ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক হয়ে যায়:
এই ধরনের ক্ষেত্রে, আমাদের সুরক্ষিত ভেরিফিকেশন পোর্টালের মাধ্যমে আপনাকে মৌলিক ব্যক্তিগত বিবরণ প্রদান করতে এবং সহায়ক ডকুমেন্ট আপলোড করতে বলা হবে।
আমরা নিম্নলিখিত মানদণ্ডগুলোর (যা চূড়ান্ত নয়) ভিত্তিতে জমা দেওয়া ডকুমেন্টগুলো পর্যালোচনা করব:
আমরা নিম্নলিখিত নিষিদ্ধ/বর্জিত এলাকাগুলো থেকে কোনো গ্রাহক গ্রহণ করি না বা সেখান থেকে শুরু হওয়া কোনো লেনদেন প্রসেস করি না (নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন, লাইসেন্সের শর্তাবলী বা ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই তালিকাটি আপডেট করা হতে পারে): আফগানিস্তান, আরুবা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বাহামা, বেলজিয়াম, বোনায়ার, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, কমোরোস, কোস্টারিকা, কুরাসাও, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, জিব্রাল্টার, গ্রিস, হাইতি, ভারত, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, ইতালি, লেবানন, লিবিয়া, লিথুয়ানিয়া, মাল্টা, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, মিয়ানমার, নেদারল্যান্ডস, উত্তর কোরিয়া, অন্টারিও (কানাডা), পর্তুগাল, রোমানিয়া, সাবা, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সেন্ট ইউস্টাটিয়াস, সুইডেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র বহিঃস্থ দ্বীপপুঞ্জ, ইউএস ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ এবং FATF-এর কালো তালিকাভুক্ত সকল দেশ এবং আমাদের নিজস্ব বিবেচনায় নিষিদ্ধ বলে মনে করা অন্য যেকোনো এলাকা।
আপনি যদি কোনো নিষিদ্ধ এলাকায় অবস্থান করেন বা সেখান থেকে পরিষেবাটি অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করেন, তবে আপনার অ্যাকাউন্টটি সাময়িকভাবে স্থগিত বা বন্ধ করা হতে পারে এবং পর্যালোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফান্ড আটকে রাখা হতে পারে।
ভেরিফিকেশন চলাকালীন এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া
কোম্পানি সময়মতো সমস্ত উত্তোলনের অনুরোধ প্রসেস করার লক্ষ্য রাখে। উত্তোলনের অনুরোধগুলো পর্যালোচনা করা হয় জমা দেওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে, তবে এগুলো অনুমোদিত হতে এক থেকে পাঁচ কার্যদিবস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। যদি গ্রাহকের পরিচয়, ফান্ডের উৎস, পেমেন্ট পদ্ধতির মালিকানা বা অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটির জন্য আরও ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন হয়, তবে অনুরোধকৃত সমস্ত ডকুমেন্ট গ্রহণ, পর্যালোচনা এবং অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উত্তোলনটি স্থগিত রাখা হতে পারে।
কোম্পানি কর্তৃক উত্তোলন অনুমোদিত হওয়ার পর, পেমেন্ট প্রসেসিংয়ের জন্য নিচের সময়সীমাগুলো প্রযোজ্য হবে:
· ক্রিপ্টোকারেন্সি – ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত
· ই-ওয়ালেট – ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত
· ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড – ১-৫ কার্যদিবসের মধ্যে
· ব্যাংক ট্রান্সফার – ২-৭ কার্যদিবসের মধ্যে
আপনাকে সবসময় সঠিক, সম্পূর্ণ এবং আপ-টু-ডেট তথ্য দিতে হবে। KYC অনুরোধগুলো মেনে চলতে ব্যর্থ হলে অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধতা, সাময়িক স্থগিতকরণ, অ্যাকাউন্ট বন্ধ, ফান্ড বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে অথবা আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করা হতে পারে।
কমপ্লায়েন্সের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তথ্য শেয়ার করতে পারি।
আমাদের KYC প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা আপনার ভেরিফিকেশনের স্ট্যাটাস নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে, দয়া করে লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে একটি সাপোর্ট টিকিট ওপেন করে আমাদের কাস্টমার সাপোর্ট টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।
একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং কমপ্লায়েন্ট প্ল্যাটফর্ম বজায় রাখতে আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনার সহযোগিতার আমরা প্রশংসা করি।
দায়িত্বশীলভাবে জুয়া খেলুন। ১৮+ (অথবা আপনার এলাকার আইন অনুযায়ী বৈধ বয়স)।